Банда в Фуцзяне, Китай использовал USDT для отмывания денег, а объем сделки превысил 13,3 миллиарда юаней

Согласно Blockbeats, 5 сентября, в первой половине этого года, Народный суд Фуцзяна в округе Ханьцзян, Китай поставил в суд на преступление, связанное с виртуальной валютой, обвиняемое судом. Ян Мумоу, Чжэн Мумоу, Лин Муму и другие использовали виртуальную валюту USDT (Tether) для создания подземной валютной торговой сети, запрашивали клиентов через зарубежное программное обеспечение чата и незаконно обменивались RMB и иностранными валютами с «U -монетами» в качестве среды. Поток банковского счета по делу превысил 13,3 миллиарда юаней. После проверки сумма незаконных валютных операций составила 25,62 миллиона юаней. Банда также сняла более 478 миллионов юаней наличными из банков во многих местах в провинции Фуцзянь, приобрела «U монеты» и передала ее в криминальные кошельки вверх по течению, «побеждая» трансграничные криминальные фонды и зарабатывая разницу. После того, как подозреваемый Лин Мумоу был арестован, он полностью отрицал преступные факты. Суд направил органы общественной безопасности извлечь три ключевых голоса из учетной записи из мобильного телефона сообщника и поручил Институту оценки судебной оценки для проведения сравнения голосовых отпечатков. После идентификации тестовый голос и образцы голоса Лин Муму были описаны одним и тем же человеком. Наконец, корреляция доказательств между участием в счете и ответчиком Лин Мумоу была успешно установлена, и основание доказательств обвинения была консолидирована. Лин Мумоу, который ранее настаивал на том, что он не был виновен, признал себя виновным и принял наказание в суде. Столкнувшись с качественными спорами, суд организовал государственную безопасность и суд для проведения нескольких консультаций для достижения консенсуса. В конце концов, суд приговорил 15 человек, включая Яна Муму, Чжэн Мумоу, Лин Мумоу и других к 8 месяцам до 3 лет за преступление незаконных деловых операций и оказания помощи в преступной деятельности по информационной сети и оштрафовало их. (Putian.com)