中国の福建省のギャングはUSDTを使用してお金を洗濯し、関与する取引量は133億元を超えました。
ソース: ChainCatcher
時間: 2025-09-05 14:19:46
チェーンキャッチャーによると、今年上半期には、中国が福建省の園地地区人民裁判所は、裁判所によって起訴された仮想通貨関連の犯罪事件を裁定しました。 Yan Moumou、Zheng Moumou、Lin Moumouなどは、仮想通貨USDT（Tether）を使用して地下の外国為替取引ネットワークを構築し、海外のチャットソフトウェアを通じて顧客を募集し、「Uコイン」と違法にRMBと外国通貨を媒体として交換しました。事件の銀行口座の流れは133億元を超えました。検証後、違法な外国為替取引の量は2562百万元でした。ギャングはまた、福建省の多くの場所で銀行から4億7,800万元以上の現金を撤回し、「uコイン」を購入し、上流の犯罪財布に移し、「ホワイトワシング「国境を越えた犯罪資金」を獲得し、違いを獲得しました。容疑者のリン・ムーモウが逮捕された後、彼は犯罪事実を完全に否定した。裁判所は、公安機関を指導して、共犯者の携帯電話から口座から3つの重要な声を抽出し、司法評価研究所にVoicePrint比較を実施するよう委任しました。識別後、テスト音声とLin Moumouの音声サンプルは同じ人によって記述されました。最後に、関係するアカウントと被告のLin Moumouとの間の証拠の相関関係が正常に確立され、告発の証拠の基礎が統合されました。以前は無罪ではないと主張していたリン・ムーモウは、有罪を認め、法廷で罰を受け入れました。定性的紛争に直面して、裁判所は、合意に達するために複数の協議を実施するために公安と裁判所を組織しました。最終的に、裁判所は、Yan Moumou、Zheng Moumou、Lin Moumouなどを含む15人に、違法な事業運営の犯罪と情報ネットワーク犯罪活動を支援するために8ヶ月から3年を宣告し、罰金を科しました。