O Tribunal Putiano de Fujiano decidiu que o caso de câmbio ilegal de moeda virtual, com mais de 13,3 bilhões de yuan em fundos envolvidos

De acordo com o ChainCatcher, no primeiro semestre de 2025, o Tribunal Popular do Distrito de Hanjiang, a Cidade Putiana, a província de Fujian ouviu e governou um processo criminal relacionado à moeda virtual. Yan Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou e outros usaram o USDT para construir uma rede de câmbio subterrânea, solicitaram clientes por meio de software de bate -papo no exterior e trocaram ilegalmente RMB e moedas estrangeiras com "moedas em U" como meio. As declarações bancárias envolvidas excederam 13,3 bilhões de yuans, e a quantidade de transações ilegais atingiu 25,62 milhões de yuan. A gangue retirou mais de 478 milhões de yuans em dinheiro de bancos em muitos lugares, comprou "U Coins" e a transferiu para carteiras criminais a montante, para lavagem de fundos transfronteiriços e lucro com ela. Durante o teste do caso, o promotor extraiu a voz do telefone celular do cúmplice e foi identificado como consistente com a impressão de Lin, estabelecendo sua conexão com a conta envolvida. No final, o Tribunal constatou que seu comportamento constituía o crime de operações comerciais ilegais e ajudou nas atividades criminosas da rede de informações e condenou 15 pessoas como Yan, Zheng, Lin e outros a prisão fixo que varia de 8 meses a 3 anos e os multados.