Uma gangue em Fujian, a China usou USDT para lavar dinheiro, e o volume de transações envolvido excedeu 13,3 bilhões de yuan

De acordo com o BlockBeats, em 5 de setembro, no primeiro semestre deste ano, o Tribunal Popular do Distrito de Hanjiang, Fujian, a China decidiu um caso de crime relacionado à moeda virtual processada pelo Tribunal. Yan Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou e outros usaram o USDT da moeda virtual (Tether) para construir uma rede de negociação de câmbio estrangeiro subterrânea, solicitou clientes por meio de software de bate -papo no exterior e trocou ilegalmente RMB e moedas estrangeiras com "U Coins" como um meio. O fluxo da conta bancária no caso excedeu 13,3 bilhões de yuan. Após a verificação, a quantidade de transações de câmbio ilegal foi de 25,62 milhões de yuans. A gangue também retirou mais de 478 milhões de yuans em dinheiro de bancos em muitos lugares na província de Fujian, comprou "U Coins" e transferiu-a para carteiras criminais a montante, "lavando" os fundos criminais transfronteiriços e ganhando a diferença. Depois que o suspeito Lin Moumou foi preso, ele negou completamente os fatos criminais. O tribunal orientou os órgãos de segurança pública a extrair três vozes principais da conta do telefone celular do cúmplice e confiaram o Instituto de Avaliação Judicial para realizar a comparação de impressão de voz. Após a identificação, a voz do teste e as amostras de voz de Lin Moumou foram descritas pela mesma pessoa. Finalmente, a correlação de evidências entre a conta envolvida e o réu Lin Moumou foi estabelecida com sucesso, e a base de evidências da acusação foi consolidada. Lin Moumou, que já havia insistido que não era culpado, se declarou culpado e aceitou punição no tribunal. Diante de disputas qualitativas, o tribunal organizou a segurança pública e o tribunal para realizar várias consultas para alcançar o consenso. No final, o tribunal condenou 15 pessoas, incluindo Yan Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou e outras a 8 meses a 3 anos pelo crime de operações comerciais ilegais e auxiliar as atividades criminais da rede de informações e as multou. (Putian.com)