후지안에있는 갱단은 USDT를 사용하여 돈을 세탁했으며 관련 거래량은 133 억 위안을 초과했습니다.

Blockbeats에 따르면, 9 월 5 일, 올해 상반기에 중국 Hanjiang District 인민 법원은 법원이 기소 한 가상 통화 관련 범죄 사건을 판결했다. Yan Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou 및 기타 사람들은 가상 통화 USDT (Tether)를 사용하여 지하 외환 거래 네트워크를 구축하고 해외 채팅 소프트웨어를 통해 고객을 요청했으며 "U Coins"와 "U Coins"와 RMB 및 외국 통화를 불법으로 교환했습니다. 이 사건의 은행 계좌 흐름은 133 억 위안을 초과했습니다. 확인 후 불법 외환 거래 금액은 2 억 6,600 만 위안이었습니다. 갱단은 또한 푸건 지방의 여러 곳에있는 은행에서 4 억 7,700 만 건 이상의 위안을 철수하고 "U 동전"을 구입하여 상류 범죄 지갑으로 이체하여 국경 간 범죄 기금을 "화이트 워싱"으로 옮겼습니다. 용의자 Lin Moumou가 체포 된 후, 그는 범죄 사실을 완전히 거부했습니다. 법원은 공공 보안 기관들에게 공범의 휴대 전화에서 계정에서 세 가지 주요 목소리를 추출하도록 안내했으며, 사법 평가 연구소에 VoicePrint 비교를 수행하도록 위임했습니다. 식별 후, 테스트 음성 및 Lin Moumou의 음성 샘플은 같은 사람이 설명했습니다. 마지막으로, 관련된 계정과 피고인 Lin Moumou 간의 증거 상관 관계가 성공적으로 확립되었으며 고발의 증거 기반이 통합되었습니다. 이전에 자신이 유죄가 아니라고 주장한 Lin Moumou는 법정에서 유죄를 인정하고 처벌을 받아 들였다. 정 성적 분쟁에 직면 한 법원은 공공 안보 및 법원을 조직하여 합의에 도달하기 위해 여러 협의를 수행했습니다. 결국, 법원은 불법 비즈니스 운영 범죄와 정보 네트워크 범죄 활동을 지원하기 위해 Yan Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou 등을 포함한 15 명을 8 개월에서 3 년까지 선고하고 이들을 벌였습니다. (putian.com)