CAIXIN：北京の最大の市場外資金調達のボスであるShijieは、マネーロンダリングと暗号詐欺に関与していました。英国と米国は、和解基金で2億元を受け取り、1億6,100万元の資産を没収しました
ソース: BlockBeats
時間: 2025-09-05 12:15:08
Bockbeatsによると、9月5日に、Caixin.comによると、中国の北京の最大の市場から外れた資金調達のボスであるSong Shijieは、罰金と没収された資金で2,200万元を負っており、英国と米国への資産で約2億人の元を渡しました。国家犯罪捜査局は、ロンドンの高級住宅、アパート、銀行口座を没収し、約1億6100万人民元に相当し、資金は中国の違法証券取引と英国のマネーロンダリングから来たと判断しました。報告によると、Song Shijieは暗号通貨「Pig Killing Disk」にも関与しており、彼の3つのBinanceアカウントは、約1,000万ドルの暗号資産を含む凍結されました。 3月末のフロリダのオーランド裁判所の文書によると、彼は彼の主張を放棄することで刑事告発を避けた。