Il tribunale del Fujian Putian ha governato il caso illegale di valuta virtuale, con oltre 13,3 miliardi di yuan in fondi coinvolti

Secondo Chaincatcher, nella prima metà del 2025, la corte popolare del distretto di Hanjiang di Putian City, la provincia del Fujian ascoltò e governò un procedimento penale virtuale correlato alla valuta. Yan Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou e altri hanno usato l'USDT per costruire una rete di cambio sotterranea, sollecitato i clienti attraverso software di chat all'estero e scambiati illegalmente RMB e valute estere con "Monete U" come mezzo. Le dichiarazioni bancarie coinvolte hanno superato i 13,3 miliardi di yuan e l'importo delle transazioni illegali ha raggiunto 25,62 milioni di yuan. La banda ha ritirato più di 478 milioni di yuan in contanti dalle banche in molti luoghi, acquistò "Monete U" e la trasferì a portafogli criminali a monte, per il riciclaggio di fondi transfrontalieri e trarne profitto. Durante il processo del caso, il procuratore ha estratto la voce dal telefono cellulare del complice ed è stato identificato come coerente con la stampa vocale di Lin, stabilendo la sua connessione con l'account coinvolto. Alla fine, il tribunale ha riscontrato che il suo comportamento costituiva il crimine di operazioni commerciali illegali e ha contribuito alle attività criminali della rete di informazioni e condannando 15 persone tra cui Yan, Zheng, Lin e altri alla prigionia a tempo determinato che va da 8 mesi a 3 anni e le hanno multate.