Il tribunale di Fujian Putian ha governato il caso illegale di transazioni in valuta estera, con l'importo coinvolto superiore a 13,3 miliardi di yuan

Secondo Putian.com, nella prima metà del 2025, la Corte popolare del distretto di Hanjiang di Putian City, la provincia del Fujian ha stabilito un procedimento penale virtuale correlato alla valuta perseguita dalla Corte. Gli imputati Yan Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou e altri hanno usato USDT per costruire una rete di trading di cambi sotterranei, hanno sollecitato i clienti attraverso software di chat all'estero e scambiati illegalmente RMB e valute estere con "monete U" come mezzo. Il flusso del conto bancario coinvolto ha superato i 13,3 miliardi di yuan e l'importo delle transazioni illegali in valuta estera ha raggiunto 25,62 milioni di yuan. La banda ha ritirato più di 478 milioni di yuan in contanti dalle banche in molti luoghi, ha acquistato "Monete U" e l'ha trasferita in portafogli criminali a monte, riciclando fondi criminali transfrontalieri e guadagnandosi la differenza. In risposta al sospetto criminale, Lin Moumou ha negato i fatti criminali dopo essere stato arrestato, il procurato ha estratto tre voci chiave dal telefono cellulare del complice e ha commissionato l'Istituto di valutazione giudiziaria per confrontare le impronte vocali, confermando che erano coerenti con i campioni vocali di Lin Moumou e hanno stabilito con successo la prova tra il Conto coinvolto nel caso e Lin si è dichiarato colpevole e ha accettato la punizione in tribunale. In response to the qualitative dispute, the court organized the public security and procuratorate to reach a consensus on multiple meetings, and eventually sentenced 15 people including Yan Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou and others to 8 months to three years for the crime of illegal business operations and the crime of helping with information network criminal activities, and sentenced to 15 people including Yan Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou e altri per la reclusione a tempo determinato che vanno da 8 mesi a 3 anni e sono stati multati.