Le tribunal de Fujian Putian a statué sur le cas de devise de change illégal de monnaie virtuelle, les fonds impliqués dépassant 13,3 milliards de yuans

Odaily Planet Daily News Dans la première moitié de 2025, la Cour populaire du district de Hanjiang de la ville de Putian, la province du Fujian a entendu et a statué une affaire pénale liée à la monnaie virtuelle. Yan Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou et d'autres ont utilisé USDT pour construire un réseau de change souterrain, sollicité des clients via un logiciel de chat à l'étranger et échangé illégalement RMB et des devises étrangères avec "U Coins" comme moyen. Les relevés bancaires impliqués ont dépassé 13,3 milliards de yuans et le montant des transactions illégales a atteint 25,62 millions de yuans. Le gang a retiré plus de 478 millions de yuans en espèces de banques dans de nombreux endroits, a acheté des "pièces de monnaie" et l'a transférée dans des portefeuilles criminels en amont, pour le blanchiment de fonds transfrontaliers et en profiter. Au cours du procès de l'affaire, le procureur a extrait la voix du téléphone mobile du complice et a été identifié comme cohérent avec l'empreinte Voice de Lin, établissant sa connexion avec le compte impliqué. En fin de compte, le tribunal a conclu que son comportement constituait le crime d'opérations commerciales illégaux et aidait les activités criminelles du réseau d'information, et a condamné 15 personnes, dont Yan, Zheng, Lin et autres à un emprisonnement à durée déterminée allant de 8 mois à 3 ans, et les a infligées à une amende. (PUtian.com)