La Cour de Fujian Putian a statué sur le cas de transaction de change illégal, le montant impliqué dépassant 13,3 milliards de yuans

Selon Putian.com, dans la première moitié de 2025, la Cour populaire du district de Hanjiang de la ville de Putian, la province du Fujian, a jugé une affaire pénale liée à la monnaie virtuelle poursuivie par le tribunal. Les défendeurs Yan Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou et d'autres ont utilisé USDT pour construire un réseau de trading de change souterrain, sollicité des clients via un logiciel de chat à l'étranger et échangé illégalement RMB et devises étrangères avec des "pièces U" comme support. Le flux de compte bancaire impliqué a dépassé 13,3 milliards de yuans et le montant des transactions de change illégales a atteint 25,62 millions de yuans. Le gang a retiré plus de 478 millions de yuans en espèces de banques dans de nombreux endroits, a acheté des "pièces de monnaie" et l'a transférée dans des portefeuilles en amont, blanchi des fonds criminels transfrontaliers et en faire la différence. En réponse au suspect criminel, Lin Moumou a nié les faits criminels après avoir été arrêté, le procurateur a extrait trois voix clés du téléphone mobile du complice et a commandé l'institut d'évaluation judiciaire pour comparer les empreintes Voice, confirmant qu'ils étaient conformes aux échantillons de voix de Lin Moumou, et ont réussi le lien de preuves entre le compte impliqué dans l'affaire et Lin Moumou. Lin a plaidé coupable et a accepté des sanctions devant le tribunal. In response to the qualitative dispute, the court organized the public security and procuratorate to reach a consensus on multiple meetings, and eventually sentenced 15 people including Yan Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou and others to 8 months to three years for the crime of illegal business operations and the crime of helping with information network criminal activities, and sentenced to 15 people including Yan Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou and D'autres à une peine d'emprisonnement à durée déterminée allant de 8 mois à 3 ans et ont été condamnés à une amende.