Un gang du Fujian, en Chine, a utilisé l'USDT pour blanchir de l'argent, et le volume de transaction impliqué a dépassé 13,3 milliards de yuans

Selon Blockbeats, le 5 septembre, au premier semestre de cette année, la Cour populaire du district de Hanjiang du Fujian, la Chine, a jugé une affaire de crime lié à la monnaie virtuelle poursuivie par la Cour. Yan Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou et d'autres ont utilisé la monnaie virtuelle USDT (Tether) pour construire un réseau de trading de change souterrain, sollicité des clients via un logiciel de chat à l'étranger et échangé illégalement RMB et des devises étrangères avec des "pièces U" comme moyen. Le flux du compte bancaire dans l'affaire dépassait 13,3 milliards de yuans. Après vérification, le montant des transactions de change illégales était de 25,62 millions de yuans. Le gang a également retiré plus de 478 millions de yuans en espèces auprès de banques dans de nombreux endroits de la province du Fujian, a acheté des "pièces de monnaie" et l'a transférée à des portefeuilles criminels en amont, "blanchiment des fonds criminalités" blanchissant "et gagnant la différence. Après l'arrestation du suspect, Lin Moumou, il a complètement nié les faits criminels. Le tribunal a guidé les organes de sécurité publique pour extraire trois voix clés du compte du téléphone mobile de l'accompli et a confié le judiciaire d'évaluation pour effectuer la comparaison de l'empreinte Voice. Après identification, la voix de test et les échantillons de voix de Lin Moumou ont été décrits par la même personne. Enfin, la corrélation des preuves entre le compte impliqué et le défendeur Lin Moumou a été établie avec succès, et la base de preuves de l'accusation a été consolidée. Lin Moumou, qui avait précédemment insisté sur le fait qu'il n'était pas coupable, avait plaidé coupable et accepté des sanctions devant le tribunal. Face à des litiges qualitatifs, le tribunal a organisé la sécurité publique et le tribunal pour mener de multiples consultations pour parvenir à un consensus. En fin de compte, le tribunal a condamné 15 personnes, dont Yan Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou et d'autres à 8 mois à 3 ans pour le crime des opérations commerciales illégales et aidant les activités criminelles du réseau d'information, et les a infligées à une amende. (PUtian.com)