El tribunal de Fujian Putian dictaminó un caso de divisas ilegales de moneda virtual, con más de 13.300 millones de yuanes involucrados

Según ChainCatcher, en la primera mitad de 2025, el Tribunal Popular del Distrito de Hanjiang de la ciudad de Putian, la provincia de Fujian escuchó y dictaminó un caso penal relacionado con la moneda virtual. Yan Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou y otros usaron USDT para construir una red de divisas subterráneas, solicitaron a los clientes a través del software de chat en el extranjero e intercambiaron ilegalmente RMB y monedas extranjeras con "monedas U" como medio. Los extractos bancarios involucrados superaron los 13.300 millones de yuanes, y la cantidad de transacciones ilegales alcanzó los 25.62 millones de yuanes. La pandilla retiró más de 478 millones de yuanes en efectivo de bancos en muchos lugares, compró "monedas U" y lo transfirió a las billeteras criminales aguas arriba, para obtener fondos transfronterizos que el lavado y el beneficio de ella. Durante el juicio del caso, el fiscal extrajo la voz del teléfono móvil del cómplice y se identificó como consistente con la huella de voz de Lin, estableciendo su conexión con la cuenta involucrada. Al final, el Tribunal determinó que su comportamiento constituía el delito de operaciones comerciales ilegales y ayudó con actividades criminales de la red de información, y sentenció a 15 personas, incluidos Yan, Zheng, Lin y otros, a prisión a plazo fijo que varían de 8 meses a 3 años, y las multó.