El tribunal de Fujian Putian dictaminó un caso de transacción de divisas ilegales, con el monto involucrado superior a los 13.300 millones de yuanes

Según Putian.com, en la primera mitad de 2025, el Tribunal Popular del Distrito de Hanjiang de la ciudad de Putian, la provincia de Fujian dictaminó un caso penal virtual relacionado con la moneda procesada por el tribunal. Los acusados ​​Yan Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou y otros usaron el USDT para construir una red de comercio de divisas subterráneas, solicitaron a los clientes a través del software de chat en el extranjero e intercambiaron ilegalmente a RMB y monedas extranjeras con "monedas U" como medio. El flujo de la cuenta bancaria involucrada superó los 13.300 millones de yuanes, y el monto de las transacciones de divisas ilegales alcanzó los 25.62 millones de yuanes. La pandilla retiró más de 478 millones de yuanes en efectivo de bancos en muchos lugares, compró "monedas U" y la transfirió a billeteras de delitos riegue, lavando los fondos de delitos transfronterizos y ganando la diferencia de él. En respuesta al sospechoso criminal, Lin Moumou, negó los hechos criminales después de ser arrestado, el Procuratorate extrajo tres voces clave del teléfono móvil del cómplice, y encargó el Instituto de Evaluación Judicial para comparar los VoicePrints, confirmando que eran consistentes con las muestras de voz de Lin Moumou, y estableció con éxito el enlace de evidencia entre la cuenta involucrada en el caso y Linmoumou. Lin se declaró culpable y aceptó un castigo en la corte. In response to the qualitative dispute, the court organized the public security and procuratorate to reach a consensus on multiple meetings, and eventually sentenced 15 people including Yan Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou and others to 8 months to three years for the crime of illegal business operations and the crime of helping with information network criminal activities, and sentenced to 15 people including Yan Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou and others a prisión a plazo fijo que varía de 8 meses a 3 años, y fueron multados.