Una pandilla en Fujian, China usó el USDT para lavar el dinero, y el volumen de transacciones involucrado superó los 13.300 millones de yuanes

Según Blockbeats, el 5 de septiembre, en la primera mitad de este año, el Tribunal Popular del Distrito de Hanjiang de Fujian, China, dictaminó un caso de delincuencia relacionada con la moneda virtual procesado por el tribunal. Yan Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou y otros usaron la moneda virtual USDT (Tether) para construir una red de comercio de divisas subterráneas, solicitaron a los clientes a través del software de chat en el extranjero e intercambiaron ilegalmente RMB y monedas extranjeras con "monedas U" en medio. El flujo de la cuenta bancaria en el caso superó los 13.300 millones de yuanes. Después de la verificación, la cantidad de transacciones de divisas ilegales fue de 25,62 millones de yuanes. La pandilla también retiró más de 478 millones de yuanes en efectivo de bancos en muchos lugares de la provincia de Fujian, compró "monedas U" y lo transfirió a billeteras criminales ascendentes, "blanquear" fondos de delitos transfronterizos y ganando la diferencia. Después de que el sospechoso Lin Moumou fue arrestado, negó por completo los hechos criminales. El tribunal guió a los órganos de seguridad pública para extraer tres voces clave de la cuenta del teléfono móvil del cómplice, y confió el Instituto de Evaluación Judicial para realizar una comparación de huellas de voz. Después de la identificación, la misma persona describió las muestras de voz de prueba y de Lin Moumou. Finalmente, la correlación de evidencia entre la cuenta involucrada y el acusado Lin Moumou se estableció con éxito, y se consolidó la base de evidencia de la acusación. Lin Moumou, quien previamente había insistido en que no era culpable, se declaró culpable y aceptó un castigo en los tribunales. Ante las disputas cualitativas, el tribunal organizó la seguridad pública y el tribunal para realizar múltiples consultas para llegar a un consenso. Al final, el tribunal sentenció a 15 personas, incluidos Yan Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou y otros, a 8 meses a 3 años por el delito de operaciones comerciales ilegales y asistir a actividades penales de la red de información, y las multó. (Putian.com)