قضت محكمة فوجيان بوتيان قضية الصرف الأجنبي غير القانونية ذات العملة الافتراضية ، مع الأموال التي تتجاوز 13.3 مليار يوان
المصدر: Odaily
الوقت: 2025-09-06 20:23:07
Odaily Planet Daily News في النصف الأول من عام 2025 ، استمعت محكمة شعب مقاطعة هانجيانغ إلى مدينة بوتيان ، إلى مقاطعة فوجيان وحكمت قضية جنائية متعلقة بالعملة. استخدم Yan Moumou و Zheng Moumou و Lin Moumou وآخرون USDT لبناء شبكة صرف أجنبية تحت الأرض ، وطلبوا العملاء من خلال برامج الدردشة الخارجية ، وتبادلهم بشكل غير قانوني RMB والعملات الأجنبية مع "U Coins" كوسيلة. تجاوزت البيانات المصرفية المعنية 13.3 مليار يوان ، وبلغت مبلغ المعاملات غير القانونية 25.62 مليون يوان. سحبت العصابة أكثر من 478 مليون يوان نقدًا من البنوك في العديد من الأماكن ، واشترت "U Coins" ونقلها إلى محافظ جنائية في المنبع ، للحصول على أموال عبر الحدود والاستفادة منها. أثناء محاكمة القضية ، قام المدعي العام باستخراج الصوت من الهاتف المحمول للشريك وتم تحديده على أنه متسق مع صوتي لين ، مما أدى إلى ارتباطه بالحساب المعني. في النهاية ، وجدت المحكمة أن سلوكه يشكل جريمة العمليات التجارية غير القانونية وساعد في أنشطة إجرامية لشبكة المعلومات ، وحكم على 15 شخصًا من بينهم يان وتشنغ ولين وغيرهم بالسجن لمدة ثابتة تتراوح بين 8 أشهر إلى 3 سنوات ، وغرامهم. (putian.com)