استخدمت عصابة في فوجيان ، الصين USDT لغسل الأموال ، وحجم المعاملات المعنية تجاوز 13.3 مليار يوان

وفقًا لـ Blockbeats ، في 5 سبتمبر ، في النصف الأول من هذا العام ، قضت محكمة فوجيان الشعبية الشعبية في مقاطعة هانجيانغ ، وهي قضية إجرامية متعلقة بالعملة الافتراضية التي تحاكمتها المحكمة. استخدم Yan Moumou و Zheng Moumou و Lin Moumou وآخرون العملة الافتراضية USDT (Tether) لبناء شبكة تداول في صرف العملات الأجنبية تحت الأرض ، وطلب العملاء من خلال برامج الدردشة الخارجية ، وتبادلها RMB والعملات الأجنبية بشكل غير قانوني مع "U Coins". تجاوز تدفق الحساب المصرفي في القضية 13.3 مليار يوان. بعد التحقق ، كان مقدار معاملات العملات الأجنبية غير القانونية 25.62 مليون يوان. كما سحبت العصابة أكثر من 478 مليون يوان نقدًا من البنوك في العديد من الأماكن في مقاطعة فوجيان ، واشترت "U Coins" ونقلها إلى محافظ الجريمة في المنبع ، "تبييض" صناديق الجريمة عبر الحدود وكسب الفرق. بعد القبض على المشتبه به لين مومو ، نفى تماما الحقائق الإجرامية. قادت المحكمة أعضاء الأمن العام لاستخراج ثلاثة أصوات رئيسية من الحساب من الهاتف المحمول للشريك ، وعهدت معهد التقييم القضائي لإجراء مقارنة صوتية. بعد تحديد الهوية ، تم وصف عينات صوت Lin Moumou من قبل الشخص نفسه. أخيرًا ، تم إنشاء علاقة الأدلة بين الحساب المعني والمدعى عليه لين مومو بنجاح ، وتم دمج أساس الأدلة على الاتهام. أقر لين مومو ، الذي أصر في السابق على أنه غير مذنب ، مذنباً وقبل العقوبة في المحكمة. في مواجهة النزاعات النوعية ، نظمت المحكمة الأمن العام والمحكمة لإجراء مشاورات متعددة للوصول إلى الإجماع. في النهاية ، حكمت المحكمة على 15 شخصًا من بينهم يان مومو ، وتشنغ مومو ، ولين مومو وغيرهم إلى 8 أشهر إلى 3 سنوات لجريمة العمليات التجارية غير القانونية ومساعدة أنشطة إجرامية لشبكة المعلومات ، وتغريمهم. (putian.com)