CAIXIN: شاركت SHIJIE أكبر أغنية لتمويل Beijing في Beijing في غسل الأموال والاحتيال المشفرة. حصلت بريطانيا والولايات المتحدة على 200 مليون يوان في صناديق التسوية وأصول مصادرة 161 مليون يوان
المصدر: BlockBeats
الوقت: 2025-09-05 12:15:08
وفقًا لـ Blockbeats ، في 5 سبتمبر ، وفقًا لموقع Caixin.com ، سلم Song Shijie ، أكبر رئيس تمويل خارج السوق في بكين ، الصين ، الذي كان مستحقًا 22 مليون يوان في الغرامات والصناديق المصادرة ، والتي سلمت ما يقرب من 200 مليون يوان في الأصول إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة. صادرت الوكالة الوطنية للتحقيق في الجريمة منازلها وشققها وحساباتها المصرفية في لندن ، بقيمة حوالي 161 مليون يوان ، وقررت أن الأموال جاءت من معاملات الأوراق المالية غير القانونية في الصين وغسل الأموال في المملكة المتحدة. وفقًا للتقارير ، شاركت سونج شيجي أيضًا في عملة تشفير "قرص قتل الخنازير" ، وتم تجميد حساباته الثلاثة ، بما في ذلك حوالي 10 ملايين دولار من أصول التشفير. وفقًا لوثيقة من محكمة أورلاندو في فلوريدا في نهاية شهر مارس ، تجنب التهم الجنائية من خلال التخلي عن مطالباته.