Канадская полиция захватила криптовалюту на сумму 56 миллионов канадских долларов и закрыла платформу Tradeogre

По словам Cheantcatcher, по словам Coindesk, Королевская канадская конная полиция (RCMP) провела крупнейшую в стране операцию по криптовалюте на сегодняшний день, взыскав более 56 миллионов канадских долларов криптовалюты из биржи Tradeogre, установив запись изъятия. Это также первый раз, когда канадская полиция успешно уничтожила платформу для торговли криптовалютой. Операция стала результатом годичного расследования, проведенной группой расследования отмывания денег, которая была вызвана подсказками, предоставленными Europol в июне 2024 года, заявив, что платформа подозревается в незаконной. Полиция обнаружила, что TradeoGRE не был зарегистрирован в канадском финансовом центре и центре анализа отчетности и не проверяла личность клиента. RCMP обвинил в том, что большинство средств, протекающих через платформу, поступали из нелегальных каналов, и что он позволил открыть анонимного счета для облегчения преступных групп, чтобы скрыть источник средств. Данные о транзакциях в настоящее время анализируются, и расследование все еще продолжается, и последующие обвинения могут быть поданы.