Binance: это помогло азиатско-Тихоокеанскому региону заморозить 47 миллионов долларов в виде мошенничества с убийствами свиньи в прошлом году

По словам Cheancatcher, Binance сообщил, что в июне 2024 года правоохранительные органы в Азиатско-Тихоокеанском регионе заморозили почти 50 миллионов долларов в виде незаконных фондов после того, как расследование с несколькими владельцами, поддерживаемым Binance, Chainalysis и другими отраслевыми партнерами. В том случае, в том же году, группа по изучению цепного анализа использовала технологию анализа блокчейна для отслеживания потока средств, связанных с другой активной сетью мошенничества в Юго -Восточной Азии. Они отслеживали транзакции от десятков жертв в период с ноября 2022 года по июль 2023 года, фиксируя в серии интегрированных кошельков, контролируемых мошенниками. Преступники сконцентрировали средства в основной кошелек и распределили их по пяти последним кошелькам по промежуточному адресу, удерживая в общей сложности почти 47 миллионов долларов США. Чтобы расширить аферу, мошенники также вернут небольшое количество средств. После получения разведывания правоохранительные органы в Азиатско-Тихоокеанском регионе поручили эмитентам стаблеки заморозить средства в июне, а следователи быстро действовали, чтобы предотвратить обмен незаконной доходом.