A polícia canadense apreendeu a criptomoeda no valor de 56 milhões de dólares canadenses e fechou a plataforma Tradeogre

A Panews informou em 19 de setembro que, de acordo com Coindesk, a Polícia Montada do Real Canadense (RCMP) realizou a maior operação de apreensão de criptomoedas do país até o momento, recuperando mais de 56 milhões de dólares canadenses da troca de Tradeog, estabelecendo um registro de valor de apreensão. É também a primeira vez que a polícia canadense destruiu com sucesso uma plataforma de negociação de criptomoedas. A operação é o resultado de uma investigação de um ano pela equipe de investigação de lavagem de dinheiro, causada por pistas fornecidas pela Europol em junho de 2024, dizendo que a plataforma é suspeita de ser ilegal. A polícia descobriu que o Tradeogre não estava registrado no Centro de Transações Financeiras e Relatórios do Canadá e não verificou a identidade do cliente. O RCMP acusou que a maioria dos fundos que flui através da plataforma veio de canais ilegais e que permitiu que a abertura da conta anônima para facilitar grupos criminais para encobrir a fonte de fundos. Os dados da transação estão atualmente sendo analisados ​​e a investigação ainda está em andamento, e as alegações subsequentes podem ser arquivadas.