CAIXIN: O caso de lavagem de dinheiro de 10 bilhões de Bitcoin de Qian Zhimin está programado para ser julgado em 29 de setembro, e atualmente não há progresso substancial no caminho civil

De acordo com um artigo publicado pelo CAIXIN.com, o Southwark Crown Court se tornará mais uma vez o foco da atenção dos círculos e da mídia legais chineses e britânicos. Mais detalhes do caso de lavagem de dinheiro de 10 bilhões de Bitcoin de Qian Zhimin serão ainda mais revelados no julgamento que começou no final deste mês. O pensamento sobre lavagem de dinheiro transfronteiriço, recurso de ativos de criptografia e o jogo judicial e regulatório entre a China e os países estrangeiros na era da moeda digital continuará se aprofundando. O julgamento de Qian Zhimin no London Southwark Crown Court, que está planejado para começar em 29 de setembro de 2025, será um teste de marco e ponto de virada na supervisão e governança de crimes financeiros transfronteiriços na era da moeda digital. Quanto às informações públicas atuais, a agência de acusação pública britânica, o promotor -geral da Coroa, tem alegações muito limitadas de fraude contra Qian Zhimin. Não há acusação de fraude ou taxa de lavagem de dinheiro. Outro caminho civil, solicitando a liquidação no exterior do céu azul cinza no Reino Unido, não fez nenhum progresso substancial até agora. Notícias previças anteriormente, Qian Zhimin (transliteração, pseudônimo de Zhang Yadi), o principal culpado no caso de lavagem de dinheiro de 60.000 bitcoin do Reino Unido e o caso ilegal de angariação de fundos de Tianjin Lantian Gerui, foi acusado de lavar dinheiro. O Serviço de Promotoria Penal do Reino Unido a acusou de manter e transferir criptomoedas ilegais em ou antes de 23 de abril de 2024. Um homem, Seng Hok Ling, foi acusado dela, que não era culpado de uma acusação de participar de um arranjo de lavagem de dinheiro consciente ou suspeito de ser uma propriedade criminal.