La Corte Suprema e il procuratore del popolo supremo hanno rilasciato casi tipici di "utilizzo della valuta virtuale e altri mezzi per nascondere e nascondere i proventi penali"

La Corte popolare suprema cinese e il procuratore del popolo supremo hanno rilasciato casi tipici di crimini che puniscono l'occultamento, nascondendo proventi penali e proventi penali in conformità con la legge, compresi i casi "un moumou e altri hanno usato la valuta virtuale e altri mezzi per nascondere e nascondere i loro proventi penali". Da settembre all'ottobre 2020, gli imputati An Moumou, Chen Moumou e Guo Mou hanno cospirato per trasferire fondi ad altri attraverso la piattaforma online per realizzare profitti. Un Moumou ha contattato i criminali del gruppo di frode online (gestito in un altro caso) e ha fornito i multipli conti delle carte di banca di Guo per la ricezione di fondi come indicato dall'altra parte. Dopo aver fornito il conto della carta di banca, Guo era responsabile della registrazione e dell'accesso alla piattaforma di trading di criptovalute a suo nome. Chen era responsabile della gestione della piattaforma di trading per trasferire i fondi trasferiti da altri sul conto delle carte bancarie di Guo per acquistare valuta virtuale e quindi trasferirlo sul conto in valuta virtuale designato dall'altra parte e l'altra parte ha pagato le commissioni ad AN e altri in proporzione. Un Moumou e altri hanno aiutato i criminali a trasferire una grande quantità di fondi nei metodi di cui sopra, tra cui le vittime verificate Tang Moumou, Zhu Mou, Tong Moumou e altri che sono stati frodati, per un totale di oltre 500.000 yuan. Il procuratore popolare del distretto di Tongzhou, Pechino ha presentato una procedura pubblica al tribunale popolare del distretto di Tongzhou per il reato dell'imputato un Moumou e altri tre che hanno nascosto e nascosto i proventi del crimine. Dopo il processo, il tribunale popolare del distretto di Tongzhou ha dichiarato che, sulla base delle confessioni dei tre imputati e dei registri della chat estratti dai telefoni cellulari coinvolti nel caso, era sufficiente determinare che i tre imputati sapevano che i fondi che gestivano erano proventi penali. L'imputato e altri tre sapevano di essere proventi penali da parte di altri e di aver usato la valuta virtuale e altri mezzi per aiutare a trasferire fondi criminali, che costituivano il reato di nascondere e nascondere i proventi del crimine ed erano gravi. L'imputato An e l'imputato An sono stati condannati a tre anni e tre mesi di carcere e una multa di RMB 40.000 per aver nascosto e nascondono i proventi del crimine; l'imputato Chen e tre mesi di carcere e una multa di RMB 40.000; L'imputato Guo è stato condannato a due anni e otto mesi di carcere e una multa di RMB 30.000. Dopo l'annuncio del verdetto, non vi era alcun appello o appello e la sentenza aveva avuto effetto.