La polizia canadese ha sequestrato la piattaforma di trading tradogre e ha confiscato $ 40 milioni di attività di crittografia

Secondo Blockbeats, il 19 settembre, la Royal Canadian Mounted Police (RCMP) ha annunciato giovedì di aver sequestrato attività di criptovalute per un valore di 56 milioni di dollari canadesi (circa $ 40 milioni) dalla piattaforma di scambio di criptovaluta locale. Secondo una dichiarazione ufficiale dell'RCMP, è il più grande sequestro di criptovaluta nella storia del paese. La polizia canadese ha anche vietato la piattaforma commerciale. Il team di indagine antiriciclaggio del paese ha avviato un'indagine su TradeGre nel giugno 2024 sulla base degli indizi di Europol, afferma la nota. L'indagine ha rilevato che la piattaforma di trading era gestita come un'attività di servizio monetario ma non era stata registrata e non aveva adempiuto ai suoi obblighi di identificazione dell'identità dei clienti. "Gli investigatori hanno motivo di credere che la maggior parte dei fondi che commerciano su TradeGre derivino da attività criminali. L'attrazione fondamentale di tali piattaforme che apre i conti senza la necessità di nomi reali sia la capacità di nascondere la fonte dei fondi." La polizia canadese non ha ancora presentato accuse contro qualsiasi individui relativi alla piattaforma di trading e ha affermato che le indagini sono ancora in corso.