Binance : 아시아 태평양 지역이 작년 관련 돼지 살해 사기에서 4,700 만 달러를 동결시키는 데 도움이되었습니다.
출처: ChainCatcher
시간: 2025-08-28 19:28:19
Chaincatcher에 따르면, Binance는 2024 년 6 월에 아시아 태평양 지역의 법 집행 기관이 Binance, Chainalysis 및 기타 산업 파트너가 지원하는 다중 이해 관계자 조사 후 거의 5 천만 달러의 불법 자금을 동결했다고 밝혔다. 그해에, 연쇄 연구 팀은 블록 체인 분석 기술을 사용하여 동남아시아의 다른 활성 사기 네트워크와 관련된 자금의 흐름을 추적했습니다. 그들은 2022 년 11 월에서 2023 년 7 월 사이에 수십 명의 희생자들의 거래를 추적하여 사기꾼이 제어하는 일련의 통합 지갑을 잠그고 있습니다. 범죄자들은 자금을 메인 지갑에 집중시켜 중간 주소를 통해 5 개의 최종 지갑에 배포하여 총 4,700 만 달러의 USDT를 보유했습니다. 사기를 연장하기 위해 사기꾼들은 소량의 자금을 반환합니다. 정보를 얻은 후 아시아 태평양 법 집행 기관은 6 월에 Stablecoin 발행자에게 자금을 동결 시키라고 지시했으며, 수사관들은 불법 수익의 교환을 막기 위해 신속하게 행동했습니다.