北京の最大の市場外の資金調達ボスであるShijieは、マネーロンダリングと暗号通貨「豚の殺害」に関与しており、3つのバイナンスアカウントが凍結されています
ソース: ForesightNews
時間: 2025-09-05 12:41:13
Caixin.comによると、罰金や没収で2,200万元を負っていた中国の北京で最大の市場外の資金調達のボスであるSong Shijieは、英国と米国に2億人近くの元を引き渡し、没収された和解基金を渡しました。国家犯罪捜査局は、ロンドンの高級住宅、アパート、銀行口座を没収し、合計1,670万ポンド、約1億6,100万元の価値があり、中国での違法証券取引と英国のマネーロンダリングからの資金が得られたと判断しました。 Song Shijieは暗号通貨「Pig Killing Disk」にも関与しており、彼の3つのバイナンスアカウントは、約1,000万ドルの暗号資産を含む凍結されました。 3月末のフロリダのオーランド裁判所の文書によると、彼は彼の主張を放棄することで刑事告発を避けた。