Caixin.com：北京の最大の市場外資金調達ボスであるShijieは、マネーロンダリングと暗号通貨「豚の殺害」に関与しています
ソース: PANews
時間: 2025-09-05 12:29:10
Panewsは9月5日に、Caixin.comによれば、中国の北京の最大の市場外資金のボスであるSong Shijieによると、罰金や没収で2,200万元を負っており、英国と米国の没収資金に2億人近くの資産を渡しました。国家犯罪捜査局は、ロンドンの高級住宅、アパート、銀行口座を没収し、合計1,670万ポンド、約1億6,100万元の価値があり、中国での違法証券取引と英国のマネーロンダリングからの資金が得られたと判断しました。
Caixin.comは、Song Shijieが暗号通貨「Pig Killing Disk」にも関与していると報告しました。彼の3つのバイナンスアカウントは、約1,000万ドルの暗号資産を含む凍結されました。 3月末のフロリダのオーランド裁判所の文書によると、彼は彼の主張を放棄することで刑事告発を避けた。