Binance：昨年、アジア太平洋地域が4,700万ドルの関連豚の殺害詐欺で凍結するのに役立ちました
ソース: ChainCatcher
時間: 2025-08-28 19:28:19
ChainCatcherによると、Binanceは2024年6月、アジア太平洋地域の法執行機関が、Binance、Chainalysis、およびその他の業界パートナーに支援された複数の利害関係者調査の後、違法ファンドで5,000万ドル近く違法ファンドを獲得したことを明らかにしました。その年の場合、チェーン溶解調査チームはブロックチェーン分析技術を使用して、東南アジアの別のアクティブな詐欺ネットワークに関連する資金の流れを追跡しました。彼らは、2022年11月から2023年7月の間に数十人の犠牲者からの取引を追跡し、詐欺師が制御する一連の統合ウォレットをロックしました。犯罪者は、資金をメインウォレットに集中し、中間住所を介して5つの最終ウォレットに配布し、合計4,700万ドル近くのUSDTを保持しました。詐欺を延長するために、詐欺師は少量の資金も返します。インテリジェンスを取得した後、アジア太平洋地域の法執行機関は、6月にStablecoin発行者に資金を凍結するよう指示し、捜査官は違法収入の交換を防ぐために迅速に行動しました。