Una banda in Fujian, in Cina, ha usato l'USDT per riciclare denaro e il volume delle transazioni coinvolto ha superato i 13,3 miliardi di yuan.

Secondo Chaincatcher, nella prima metà di quest'anno, la Corte popolare del Fujian del distretto di Hanjiang, la Cina, ha governato un caso di criminalità virtuale correlato alla valuta perseguita dalla Corte. Yan Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou e altri hanno utilizzato la valuta virtuale USDT (tether) per costruire una rete di trading di cambi sotterranei, sollecitare clienti attraverso software di chat all'estero e scambiare illegalmente RMB e valute estere con "monete U" come mezzo. Il flusso del conto bancario nel caso ha superato i 13,3 miliardi di yuan. Dopo la verifica, l'importo delle transazioni illegali in valuta estera era di 25,62 milioni di yuan. La banda ha anche ritirato oltre 478 milioni di yuan in contanti dalle banche in molti luoghi della provincia del Fujian, ha acquistato "Monete U" e lo ha trasferito a portafogli criminali a monte, "imbiancatura" e guadagnando la differenza. Dopo che il sospetto Lin Moumou fu arrestato, negò completamente i fatti criminali. Il tribunale ha guidato gli organi della sicurezza pubblica per estrarre tre voci chiave dall'account dal telefono cellulare del complice e ha affidato l'Istituto di valutazione giudiziaria per condurre un confronto con impronte vocali. Dopo l'identificazione, la voce di prova e i campioni vocali di Lin Moumou sono stati descritti dalla stessa persona. Infine, la correlazione delle prove tra il racconto coinvolto e l'imputato Lin Moumou è stata stabilita con successo e la base delle prove dell'accusa è stata consolidata. Lin Moumou, che in precedenza aveva insistito sul fatto che non era colpevole, si è dichiarato colpevole e ha accettato la punizione in tribunale. Di fronte a controversie qualitative, il tribunale ha organizzato la pubblica sicurezza e il tribunale per condurre molteplici consultazioni per raggiungere il consenso. Alla fine, il tribunale ha condannato 15 persone tra cui Yan Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou e altri da 8 mesi a 3 anni per il crimine di operazioni commerciali illegali e assistenza alle attività criminali della rete di informazioni e le hanno multate.