Caixin.com: il più grande boss di finanziamento fuori mercato di Pechino Shijie è coinvolto nel riciclaggio di denaro e nella criptovaluta "uccisione del maiale"

Panews ha riferito il 5 settembre che, secondo Caixin.com, Song Shijie, il più grande capo di finanziamento fuori mercato di Pechino, in Cina, che doveva 22 milioni di yuan in multe e confiscate, ha consegnato quasi 200 milioni di yuan in attività nel Regno Unito e ai fondi di regolamento per la decadenza degli Stati Uniti. La National Crime Investigation Agency ha confiscato le sue case di lusso, gli appartamenti e i conti bancari a Londra, per un totale di 16,7 milioni di sterline, circa 161 milioni di yuan e ha stabilito che i fondi provenivano da transazioni illegali di titoli in Cina e riciclaggio di denaro nel Regno Unito. Caixin.com ha riferito che Song Shijie era anche coinvolto nella criptovaluta "Pig Killing Disk". I suoi tre resoconti di binance erano congelati, tra cui circa $ 10 milioni in attività di crittografia. Secondo un documento della Corte di Orlando in Florida alla fine di marzo, ha evitato le accuse penali rinunciando alle sue richieste.