La polizia canadese ha sequestrato la criptovaluta per un valore di 56 milioni di dollari e chiusura la piattaforma TradeGre

Secondo ChainCatcher, secondo Coindesk, la Royal Canadian Mounted Police (RCMP) ha effettuato fino ad oggi la più grande operazione di sequestro di criptovaluta del paese, stabilendo un record di un importo di sequestro. È anche la prima volta che la polizia canadese ha distrutto con successo una piattaforma di trading di criptovaluta. L'operazione è stata il risultato di un'indagine di un anno da parte del team di indagine sul riciclaggio di denaro, causato da indizi forniti da Europol nel giugno 2024, affermando che la piattaforma era sospettata di essere illegale. La polizia ha scoperto che TradeGre non era registrato presso il Centro di analisi delle transazioni finanziarie e dei rendiconti canadesi e non ha verificato l'identità del cliente. L'RCMP ha accusato che la maggior parte dei fondi che scorre attraverso la piattaforma proveniva da canali illegali e che consentiva all'apertura di account anonimi per facilitare i gruppi criminali di coprire la fonte di fondi. I dati delle transazioni sono attualmente in fase di analizzazione e l'indagine è ancora in corso e possono essere presentate successive accuse.