Sanzioni statunitensi il personale finanziario iraniano trasferimento delle entrate petrolifere rispetto alla criptovaluta

Secondo Shenzhen Chao Techflow, il 17 settembre, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni al personale finanziario iraniano e alle reti di società straniere, accusandolo di aiutare Teheran a trasferire le entrate petrolifere attraverso le criptovalute. Le sanzioni si rivolgono a due cittadini iraniani, Alireza Derakhshan e Arash Estaki Alivand, che secondo i funzionari statunitensi sono i dati fondamentali coinvolti in un programma di trasferimento di criptovaluta che coinvolge più di $ 100 milioni, con fondi legati alle vendite di petrolio iraniano. I fondi scorrevano attraverso la rete di compagnie di conchiglie a Hong Kong e negli Emirati Arabi Uniti e alla fine tornarono a sostegno delle operazioni del governo iraniano e delle attrezzature militari. Le sanzioni sono entrate in vigore il 16 settembre, congelando le attività relative agli Stati Uniti di individui designati e vietando ai cittadini e alle imprese statunitensi di scambiare con loro. Il Ministero delle finanze ha affermato che Teheran fa sempre più affidamento su canali finanziari alternativi come le criptovalute per trasferire fondi per aggirare la supervisione e i sistemi bancari.