Caixin: il caso di riciclaggio di Bitcoin di Qian Zhimin è programmato per essere processato il 29 settembre e attualmente non vi sono progressi sostanziali nella via civile

Secondo un articolo pubblicato da Caixin.com, il Southwark Crown Court diventerà nuovamente al centro dell'attenzione dei circoli e dei media legali cinesi e britannici. Maggiori dettagli sul caso di riciclaggio di Bitcoin di Qian Zhimin saranno ulteriormente rivelati nel processo che è iniziato alla fine di questo mese. Il pensiero sul riciclaggio di denaro transfrontaliero, sul ricovero in criptovaluta e sul gioco giudiziario e regolatorio tra Cina e paesi stranieri nell'era della valuta digitale continueranno ad approfondire. Il processo di Qian Zhimin nella Corte della Corona di Southwark di Londra, che dovrebbe iniziare il 29 settembre 2025, sarà un test di pietra miliare e un punto di svolta nella supervisione e nella governance dei crimini finanziari transfrontalieri nell'era della valuta digitale. Per quanto riguarda le attuali informazioni pubbliche, l'Agenzia per le azioni pubbliche britanniche, il procuratore generale della Corona, ha accuse molto limitate di frode contro Qian Zhimin. Non vi è alcun addebito di frode o addebito di riciclaggio di denaro. Un altro percorso civile, che richiede la liquidazione all'estero di Blue Sky Grey nel Regno Unito, non ha finora fatto progressi sostanziali. Presesight News in precedenza, Qian Zhimin (traslitterazione, alias Zhang Yadi), il principale colpevole del caso di riciclaggio di Bitcoin del Regno Unito e il caso di raccolta di fondi illegali di Tianjin Lantian Gerui, è stato accusato di due conteggi di riciclaggio di denaro. Il servizio giudiziario penale del Regno Unito l'ha accusato di detenere e trasferire criptovalute illegali entro il 23 aprile 2024. Un uomo, Seng Hok Ling, è stato accusato di lei, che non era colpevole di un'accusa di partecipare a un accordo di riciclaggio di denaro consapevolmente o sospettato di essere proprietà penale.