California Man condamné à 51 mois de prison pour avoir aidé à blanchir 36,9 millions de dollars de fonds d'arnaque cryptographique

Le ministère américain de la Justice a publié un avis indiquant qu'un homme à Lapent, en Californie, avait été condamné à 51 mois de prison et a exigé 26,9 millions de dollars d'indemnisation pour avoir participé à des escroqueries mondiales de cryptographie. Lui et ses complices ont utilisé la société Bahamas Axe Digital pour recevoir des fonds, transférer les fonds de la victime sur le compte bancaire de Delt, puis les ont échangés pour l'USDT pour les transférer dans un portefeuille frauduleux. L'affaire fait partie de la répression continue du ministère de la Justice sur le réseau transnational de fraude et de blanchiment de la cryptographie du porc ".