Binance: il a aidé la région Asie-Pacifique à geler 47 millions de dollars en escroqueries de porcs connexes l'année dernière

Selon Chaincatcher, Binance a révélé qu'en juin 2024, les forces de l'ordre en Asie-Pacifique ont congelé près de 50 millions de dollars de fonds illégaux après une enquête multipartite soutenue par la binance, la chaîne analyse et d'autres partenaires de l'industrie. Dans le cas de cette année, l'équipe d'enquête sur chaîne a utilisé la technologie d'analyse de la blockchain pour suivre le flux de fonds liés à un autre réseau de fraude actif en Asie du Sud-Est. Ils ont suivi les transactions de dizaines de victimes entre novembre 2022 et juillet 2023, verrouillant une série de portefeuilles intégrés contrôlés par des escrocs. Les criminels ont concentré les fonds dans le portefeuille principal et les ont distribués aux cinq portefeuilles finaux via l'adresse intermédiaire, détenant un total de près de 47 millions de dollars USDT. Pour prolonger l'arnaque, les escrocs rendront également une petite quantité de fonds. Après avoir obtenu des renseignements, les forces de l'ordre en Asie-Pacifique ont demandé aux émetteurs de stable de geler les fonds en juin, et les enquêteurs ont rapidement agi pour empêcher l'échange de produits illégaux.