La Policía Montada de Royal Canadian agarra más de $ 56 millones en criptomonedas y cierra la plataforma Tradeogre

Según el sitio web oficial de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), el 18 de septiembre, la Región Oriental de la Royal Canadian Montada Policía Montada (RCMP) del Departamento de Policía Federal realizó la operación de incrustaciones de criptomonedas más grande en la historia de Canadá, la incautación de más de $ 56 millones y cerró el comercio de la plataforma comercial de criptocurrencias para el primer tiempo. La encuesta, que comenzó en junio de 2024 después de recibir una propina de Europol, mostró que la plataforma no estaba registrada como una empresa de servicios financieros con el Centro de Análisis de Transacciones Financieras y Reportas de Canadá (FINTRAC) y no pudo identificar a sus clientes. La policía cree que gran parte de los fondos de la plataforma provienen de actividades criminales. Actualmente se está llevando a cabo un análisis adicional de los datos de transacciones relevantes, y las acusaciones pueden presentarse en el futuro.