Las sanciones estadounidenses a las personas y empresas iraníes sospechosas de ventas ilegales de petróleo a través de las criptomonedas

Según ChainCatcher, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos anunció sanciones a dos iraníes y varias compañías ubicadas en Hong Kong y los EAU. Las personas y las empresas están acusadas de transferir más de $ 100 millones en fondos ilegales de ventas de petróleo a través de las criptomonedas desde 2023, que fluye al departamento de logística de las Fuerzas Armadas del Ministerio de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (MODAFL). Las sanciones son parte de la lucha de los Estados Unidos contra el sistema de "banca en la sombra" de Irán, que lava dinero a través de compañías fantasmas e intercambios de criptomonedas. Israel también ha impuesto previamente sanciones a 187 billeteras criptográficas relacionadas con el IRGC.