Sanciones estadounidenses Los ingresos por petróleo de transferencia de personal financiero iraní sobre la criptomoneda

Según Shenzhen Chao TechFlow, el 17 de septiembre, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones contra el personal financiero iraní y las redes de empresas extranjeras relacionadas, acusándolo de ayudar a Teherán a transferir los ingresos del petróleo a través de las criptomonedas. Las sanciones apuntan a dos ciudadanos iraníes, Alireza Derakhshan y Arash Estaki Alivand, a quienes los funcionarios estadounidenses dicen que son cifras centrales involucradas en un programa de transferencia de criptomonedas que involucra más de $ 100 millones, con fondos vinculados a las ventas de petróleo iraníes. Los fondos fluyeron a través de la red de compañías fantasmas en Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos, y finalmente regresaron para apoyar las operaciones del gobierno iraní y los equipos militares. Las sanciones entraron en vigencia el 16 de septiembre, congelando los activos de individuos designados relacionados con EE. UU. Y prohibiendo que los ciudadanos y empresas estadounidenses se negocien con ellos. El Ministerio de Finanzas dijo que Teherán depende cada vez más de canales financieros alternativos como las criptomonedas para transferir fondos para eludir los sistemas de supervisión y banca.