CAIXIN: El caso de lavado de dinero Bitcoin de 10 mil millones de Billon de Qian Zhimin está programado para ser juzgado el 29 de septiembre, y actualmente no hay un progreso sustancial en el camino civil

Según un artículo publicado por Caixin.com, la Corona de Southwark se convertirá una vez más en el foco de atención de los círculos y medios legales chinos y británicos. Más detalles sobre el caso de lavado de dinero de Bitcoin de 10 mil millones de Qian Zhimin se revelarán aún más en el juicio que comenzó a fines de este mes. El pensamiento sobre el lavado de dinero transfronterizo, el recurso de activos criptográficos y el juego judicial y regulatorio entre China y los países extranjeros en la era de la moneda digital continuarán profundizándose. El juicio de Qian Zhimin en el London Southwark Crown Court, que está planeado para comenzar el 29 de septiembre de 2025, será una prueba de hito y un punto de inflexión en la supervisión y la gobernanza de los delitos financieros transfronterizos en la era de la moneda digital. En cuanto a la información pública actual, la Agencia de Fiscalía Pública Británica, el Fiscal General de la Corona, tiene acusaciones muy limitadas de fraude contra Qian Zhimin. No hay cargo de fraude o cargo de lavado de dinero. Otro camino civil, que solicita la liquidación en el extranjero de Blue Sky Grey en el Reino Unido, no ha hecho ningún progreso sustancial hasta ahora. Anteriormente News, Qian Zhimin (Transliteración, Alias ​​Zhang Yadi), el principal culpable en el caso de lavado de dinero de Bitcoin de 60,000 del Reino Unido y el caso de recaudación de fondos ilegal de 4300 millones de yuanes de Tianjin Lantian Gerui, se le acusó de dos cargos de lavado de dinero. El Servicio de Fiscalía Penal del Reino Unido la acusó de retener y transferir criptomonedas ilegales el 23 de abril de 2024 o antes. Un hombre, Seng Hok Ling, fue acusado de ella, que no era culpable de un cargo de participar en un acuerdo de lavado de dinero o sospechoso de ser propiedad penal.