Hombre de California sentenciado a 51 meses de prisión por ayudar a blanquear $ 36.9 millones en fondos de estafa criptográfica

El Departamento de Justicia de los EE. UU. Emitió un aviso que decía que un hombre en Lapent, California, fue sentenciado a 51 meses de prisión y requirió $ 26.9 millones en compensación por participar en estafas globales de criptografía. Él y sus cómplices usaron la compañía Bahamas Axis Digital para recibir fondos, transferir los fondos de las víctimas a la cuenta bancaria de Delt y luego los intercambiaron por USDT para transferirlos a una billetera fraudulenta. El caso es parte de la represión continua del Ministerio de Justicia contra la red de fraude criptográfica y de lavado de dinero de "matar por cerdo" transnacional.