Binance: Ayudó a la región de Asia-Pacífico a congelar $ 47 millones en estafas de matar por cerdos relacionados el año pasado

Según ChainCatcher, Binance reveló que en junio de 2024, la policía en Asia-Pacífico congeló casi $ 50 millones en fondos ilegales después de una investigación de múltiples partes interesadas respaldada por Binance, Chainalysis y otros socios de la industria. En el caso de ese año, el Equipo de Investigación de la Cadena utilizó la tecnología de análisis Blockchain para rastrear el flujo de fondos relacionados con otra red activa de fraude en el sudeste asiático. Se rastrearon las transacciones de docenas de víctimas entre noviembre de 2022 y julio de 2023, bloqueando una serie de billeteras integradas controladas por estafadores. Los delincuentes concentraron los fondos en la billetera principal y los distribuyeron a las cinco billeteras finales a través de la dirección intermedia, con un total de casi $ 47 millones de USDT. Para extender la estafa, los estafadores también devolverán una pequeña cantidad de fondos. Después de obtener inteligencia, la policía de Asia-Pacífico instruyó a los emisores de Stablecoin a congelar fondos en junio, y los investigadores actuaron rápidamente para evitar el intercambio de ingresos ilegales.