Eine Bande in Fujian, China, benutzte USDT, um Geld zu waschen, und das mitgelagerte Transaktionsvolumen überstieg 13,3 Milliarden Yuan.

Laut Chaincatcher hat China in der ersten Hälfte dieses Jahres das Virtual Wenge-Verbrechensfall, der vom Gericht verfolgt wurde, in der ersten Hälfte dieses Jahres ein virtuelles Währungsverfahren entschieden. Yan Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou und andere verwendeten die virtuelle Währung USDT (Tether), um ein unterirdisches Devisenhandelsnetzwerk aufzubauen, um Kunden über die Chat -Software in Übersee zu bitten und illegal RMB und Fremdwährungen mit "U -Münzen" als Medium auszutauschen. Der Bankkonto -Fluss in dem Fall überstieg 13,3 Milliarden Yuan. Nach der Überprüfung betrug die Höhe der illegalen Devisentransaktionen 25,62 Millionen Yuan. Die Bande zog auch mehr als 478 Millionen Yuan in bar von Banken in vielen Orten in der Provinz Fujian zurück, kaufte "U-Münzen" und übertrug sie auf stromaufwärts gelegene kriminelle Geldbörsen, wobei sie grenzüberschreitende strafrechtliche Mittel "wellen" und den Unterschied verdienen. Nachdem der Verdächtige Lin Moumou verhaftet worden war, bestritt er die kriminellen Tatsachen vollständig. Das Gericht führte die Organe der öffentlichen Sicherheit, drei wichtige Stimmen aus dem Konto aus dem Mobiltelefon des Komplizens zu extrahieren, und beauftragte das Justizbeurteilungsinstitut, VoicePrint -Vergleich durchzuführen. Nach der Identifizierung wurden die Teststimme und die Sprachproben von Lin Moumou von derselben Person beschrieben. Schließlich wurde die Beweiskorrelation zwischen dem beteiligten Bericht und dem Beklagten Lin Moumou erfolgreich eingerichtet, und die Beweisgrundlage der Anschuldigung wurde konsolidiert. Lin Moumou, der zuvor darauf bestanden hatte, dass er nicht schuldig war, sich schuldig bekannt hatte und die Bestrafung vor Gericht angenommen hatte. Angesichts von qualitativen Streitigkeiten organisierte das Gericht die öffentliche Sicherheit und das Gericht, um mehrere Konsultationen durchzuführen, um einen Konsens zu erzielen. Am Ende verurteilte das Gericht 15 Personen, darunter Yan Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou und andere bis 8 Monate bis 3 Jahre, um illegale Geschäftsbetriebe zu verbrechen und kriminelle Aktivitäten zu unterstützen, und bestrafte sie.