Binance: Es half der asiatisch-pazifischen Region im vergangenen Jahr 47 Millionen US

Laut Chaincatcher gab Binance bekannt, dass im Juni 2024 die Strafverfolgungsbehörden im asiatisch-pazifischen Raum fast 50 Millionen US-Dollar an illegalen Fonds gefroren hatten, nachdem eine von Binance, Chainalysis und anderen Branchenpartnern unterstützte Multi-Stakeholder-Untersuchung unterstützt wurde. In diesem Jahr verwendete das ChainAnalyse -Untersuchungsteam die Blockchain -Analysetechnologie, um den Fondsfluss im Zusammenhang mit einem anderen aktiven Betrugsnetzwerk in Südostasien zu verfolgen. Sie verfolgten die Transaktionen von Dutzenden von Opfern zwischen November 2022 und Juli 2023 und sperrten eine Reihe von integrierten Brieftaschen ein, die von Betrügern kontrolliert wurden. Die Kriminellen konzentrierten die Mittel in die Hauptbrieftasche und verteilten sie über die Zwischenadresse an die fünf Endbrieftaschen und hielten insgesamt fast 47 Millionen US -Dollar. Um den Betrug zu verlängern, geben die Betrüger auch eine kleine Menge an Mitteln zurück. Nachdem die Strafverfolgungsbehörden im asiatisch-pazifischen Raum die Geheimdienste erhalten hatten, wiesen die Emittenten von Stablecoin an, im Juni Mittel einzufrieren, und die Ermittler handelten schnell, um den Austausch illegaler Erlöse zu verhindern.