تشارك شيجي الأكبر في Beijing خارج السوق Shijie في غسل الأموال والعملات المشفرة "Big Killing" وثلاثة حسابات binance متجمدة
المصدر: ForesightNews
الوقت: 2025-09-05 12:41:13
وفقًا لموقع Caixin.com ، سلمت Song Shijie ، أكبر رئيس تمويل خارج السوق في بكين ، الصين ، الذي كان مستحقًا 22 مليون يوان في الغرامات والمصادر ، ما يقرب من 200 مليون يوان في أصول إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة ، وصادرت صناديق التسوية. صادرت الوكالة الوطنية للتحقيق في الجريمة دورها الفاخرة والشقق والحسابات المصرفية في لندن ، بقيمة ما مجموعه 16.7 مليون جنيه ، وحوالي 161 مليون يوان ، وقررت أن الأموال جاءت من معاملات الأوراق المالية غير القانونية في الصين وغسل الأموال في المملكة المتحدة. شارك سونج شيجي أيضًا في العملة المشفرة "قرص قتل الخنازير" ، وتم تجميد حساباته الثلاثة ، بما في ذلك حوالي 10 ملايين دولار في أصول التشفير. وفقًا لوثيقة من محكمة أورلاندو في فلوريدا في نهاية شهر مارس ، تجنب التهم الجنائية من خلال التخلي عن مطالباته.