تشارك شيجي الأكبر في Beijing خارج السوق Shijie في غسل الأموال والعملات المشفرة "Big Killing" وثلاثة حسابات binance متجمدة
المصدر: Odaily
الوقت: 2025-09-05 12:33:08
Odaily Planet Daily News: سونج شيجي ، أكبر رئيس تمويل خارج السوق في بكين ، الصين ، الذي كان مستحقًا 22 مليون يوان في غرامات وصادر الأموال ، سلمت ما يقرب من 200 مليون يوان في أصول إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة. صادرت الوكالة الوطنية للتحقيق في الجريمة دورها الفاخرة والشقق والحسابات المصرفية في لندن ، بقيمة ما مجموعه 16.7 مليون جنيه ، وحوالي 161 مليون يوان ، وقررت أن الأموال جاءت من معاملات الأوراق المالية غير القانونية في الصين وغسل الأموال في المملكة المتحدة. ذكرت Caixin.com أن Song Shijie شاركت أيضًا في عملة Cryptocurrency "Disk Killing Disk" ، وتم تجميد حساباته الثلاثة ، بما في ذلك حوالي 10 ملايين دولار من أصول التشفير. وفقًا لوثيقة من محكمة أورلاندو في فلوريدا في نهاية شهر مارس ، تجنب التهم الجنائية من خلال التخلي عن مطالباته. (Caixin.com)