Caixin.com: أغنية Beijing أكبر Song Song Shijie تشارك في غسل الأموال والعملات المشفرة "Big Killing"
المصدر: PANews
الوقت: 2025-09-05 12:29:10
ذكرت Panews في 5 سبتمبر أنه وفقًا لموقع Caixin.com ، سلم Song Shijie ، أكبر رئيس تمويل خارج السوق في بكين ، الصين ، الذي كان مدينًا 22 مليون يوان في الغرامات والمصادرات ، ما يقرب من 200 مليون يوان في أصول إلى المملكة المتحدة وأموال تسوية الولايات المتحدة. صادرت الوكالة الوطنية للتحقيق في الجريمة دورها الفاخرة والشقق والحسابات المصرفية في لندن ، بقيمة ما مجموعه 16.7 مليون جنيه ، وحوالي 161 مليون يوان ، وقررت أن الأموال جاءت من معاملات الأوراق المالية غير القانونية في الصين وغسل الأموال في المملكة المتحدة.
ذكرت Caixin.com أن Song Shijie شاركت أيضًا في عملة Cryptocurrency "Disk Big Killing Disk". تم تجميد حساباته الثلاثة ، بما في ذلك حوالي 10 ملايين دولار من أصول التشفير. وفقًا لوثيقة من محكمة أورلاندو في فلوريدا في نهاية شهر مارس ، تجنب التهم الجنائية من خلال التخلي عن مطالباته.