استولت الشرطة الكندية على عملة مشفرة بقيمة 56 مليون دولار كندي وإغلاق منصة التجارة

ذكرت Panews في 19 سبتمبر أنه وفقًا لكويدسك ، قامت الشرطة الملكية الكندية (RCMP) بأكبر عملية نوبة عمل مشفرة في البلاد حتى الآن ، حيث استعادت أكثر من 56 مليون دولار كندي من تبادل Tradeogre ، وسجل سجلًا من مبلغ النوبة. هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الشرطة الكندية بتدمير منصة تداول العملة المشفرة. هذه العملية هي نتيجة للتحقيق الذي استمر لمدة عام من خلال فريق التحقيق في غسل الأموال ، والذي كان سببها أدلة يوفرها يوروبول في يونيو 2024 ، قائلة إن المنصة يشتبه في أنها غير قانونية. وجدت الشرطة أن TradeOgre لم يتم تسجيلها في مركز المعاملات المالية الكندية وتحليل الإبلاغ ولم تتحقق من هوية العميل. واتهم RCMP أن معظم الأموال التي تتدفق عبر المنصة جاءت من قنوات غير قانونية ، وأنها سمحت بفتح حساب مجهول لتسهيل المجموعات الإجرامية للتستر على مصدر الأموال. يجري تحليل بيانات المعاملة حاليًا ، ولا يزال التحقيق جاري ، وقد يتم تقديم مزاعم لاحقة.