تستولي Canada RCMP على أكثر من 56 مليون دولار من العملة المشفرة وتغلق منصة TradeOgre
المصدر: ChainCatcher
الوقت: 2025-09-18 23:58:01
وفقًا لـ ChainCatcher ، وفقًا لموقع RCMP الرسمي ، نفذت المنطقة الفيدرالية للشرطة الفيدرالية الكندية (RCMP) المنطقة الشرقية أكبر عملية نوبة عمل مشفرة في تاريخ البلاد ، حيث تتجاوز مبلغ المضبوطات 56 مليون دولار أمريكي وإغلاق منصة تجارة العملة المشفرة للمرة الأولى. بدأ التحقيق في يونيو 2024 ، وكان مستمدًا من أدلة Europol ، والتي وجدت أن المنصة لم يتم تسجيلها كمؤسسة خدمة مالية في مركز المعاملات المالية الكندية وتحليل التقارير (FINTRAC) ولم يحدد العملاء. تعتقد الشرطة أن معظم أموال المنصة تأتي من الأنشطة الإجرامية ، وسيتم تحليل بيانات المعاملات ذات الصلة ، وقد يتم تقديم التهم في المستقبل.