Binance: ساعدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على تجميد 47 مليون دولار من عمليات احتيال قتل الخنازير ذات الصلة العام الماضي

وفقًا لـ ChainCatcher ، كشفت Binance أنه في يونيو 2024 ، قام تطبيق القانون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بتجميد ما يقرب من 50 مليون دولار في أموال غير قانونية بعد تحقيق متعدد أصحاب المصلحة التي يدعمها Binance و Chainalysis وغيرها من شركاء الصناعة. في حالة ذلك العام ، استخدم فريق التحقيق في سلسلة التحليل تقنية تحليل blockchain لتتبع تدفق الأموال المتعلقة بشبكة احتيال نشطة أخرى في جنوب شرق آسيا. قاموا بتتبع المعاملات من العشرات من الضحايا بين نوفمبر 2022 ويوليو 2023 ، وقاموا في سلسلة من المحافظ المتكاملة التي يسيطر عليها المحتالون. ركز المجرمون الأموال على المحفظة الرئيسية ووزعوها على المحافظ الخمسة النهائية عبر العنوان الوسيط ، مع إجمالي ما يقرب من 47 مليون دولار أمريكي. لتمديد عملية الاحتيال ، سيعيد المحتالون أيضًا كمية صغيرة من الأموال. بعد الحصول على المعلومات الاستخباراتية ، أصدرت إنفاذ القانون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تعليمات إلى مصدري StableCoin لتجميد الأموال في يونيو ، وتصرف المحققون بسرعة لمنع تبادل العائدات غير القانونية.